Металлоизделия

Сообщение о проведении очередного общего собрания акционеров АО «DELTA QURMAH»

АО «DELTA QURMAH», в соответствии с решением наблюдательного совета общества (протокол от 20 мая  2015 г.), сообщает о проведении 19 июня 2015 года внеочередного общего собрания акционеров. 

Повестка дня собрания:

1. Отчет председателя наблюдательного совета о проделанной работе в 2014 году и его утверждение;
2. Отчет исполнительного директора общества о финансово-хозяйственной деятельности, выполнении параметров бизнес-плана за 2014 год и его утверждение;
3. Утверждение отчетов внешнего аудитора и ревизионной комиссии;
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2014 год;
5. Распределение чистой прибыли по итогам работы общества за 2014 год;
6. Избрание исполнительного директора общества или продления договора найма с существующим директором;
7. Утверждение аудиторской организации на 2015 год и определение предельного размера ее услуг;
8. Выборы в состав Ревизионной комиссии общества;
9. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав общества;
10. Выборы в состав Наблюдательного совета общества.

Место проведения собрания: 100069, г. Ташкент,  улица  Галаба, 1. (в здании ГСКБ по ирригации).

Начало регистрации акционеров:с9-00 ч. в день собрания.

Начало собрания:  10-00 ч.

При себе иметь:

• для акционеров физических лиц - паспорт;
• для представителей акционеров физических лиц - нотариально заверенную доверенность;
• для акционеров юридических лиц (директору) - служебное удостоверение и справку этого юридического лица (заверенную фирменной печатью) с указанием приказа о назначении на должность директора, которым он должен работать на день проведения общего собрания;
• для представителей акционеров юридических лиц - служебное удостоверение, доверенность юридического лица на голосование, за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

Право участия в общем собрании имеют акционеры, включенные в реестр акционеров общества, составленный Центральным депозитарием за 3 календарных дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.

C информационными материалами общества, - вы можете ознакомиться у специалиста общества по корпоративному управлению и ценным бумагам т. Новиковой И. В. в рабочие дни, с 9-00 ч. до 11-00 ч.,  3-й этаж, комната № 1 по адресу: 100155, г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Нилуфар, 28. Телефон для справок: 257-18-06.

Председатель

Наблюдательного совета                                                       В. Гальперин